Société Anonyme au capital de 2.895.025 dinars
Siège social: Rue du Japon
Montplaisir Imm Ennouzha II Tunis
Par Procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 Avril 2012 enregistré à la Recette de l'Enregistrement de la Rue d'Autriche le 2 Juin 2012 n° 12803393, Quittance n° M043246, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis sous le n° D1754696 en date du 5 Juin 2012, il a été décidé de :
1- De prendre acte de la démission de Mr Mosbah Ali MATOUG (Administrateur et Président du conseil d'administration) et Mrs
Bourimah Ali Belgacom ISHTEWI et Ibrahim Mohamed Hadi BAGGAR de leurs fonctions d'administrateurs.
2- De nommer par cooptation Mrs Ibrahim BUGAIGHIS, Karnel JARNAZ et Musftah NAJEH comme nouveaux administrateurs et ce, pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
3- De nommer Mr Ibrahim BUGAIGHIS en qualité de président du conseil d'administration de la société avec effet immédiat pour la durée de son mandat d'administrateur.
4- Agrément de cession d'une action pour le compte du nouveau président du conseil d'administration.
5- La convocation d'une assemblée générale ordinaire et la fixation de son ordre du jour.
6- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.