Société «Comptoir du Caoutchouc et de l'Equipement Industriel

« C.C.E.I»

Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 DT

Siège social : Rue de l'Energie, bâtiment El Mouhaouel zone industrielle Ben Arous 2013

RC : B0328872004

MF : 878045P/A/M/000

Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20/6/2011 enregistré à la recette des finances El Yasminet en date du 30/5/2012, sous le numéro 12701248, quittance numéro 21387, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 11/6/2011 sous le numéro 201231678, a été décidé ce qui suit :

• nomination de la société "International Chartered Accountants" commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 01/9/2011 enregistré à la recette des finances El Yasminet en date du 30/5/2012, sous

le numéro 12701240, quittance numéro 21393, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 11/6/2011 sous le numéro 201231678, a été décidé ce qui suit :

• Ratification du retard dans la tenue des assemblées statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2009 et 31/12/2010.
• Lecture du rapport de gestion établi par la gérance au titre des exercices 2009 et 2010.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2009 et 2010.
• Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2009 et 2010.
• Approbation des conventions réglementées de l'article 115 du code des sociétés commerciales.
• Affectation des résultats desdits exercices.
• Quitus à la gérance.
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.