Société Defontaine Tunisie S.A

Au capital de 1.500.000 DT

Siège social : Zone Industrielle BATA, rue de mercure, Ben Arous

MF : 29978DAN000

RC : B1118241996

Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 Janvier 2012, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet le 23 février 2012, sous le n°12700364, quittance n° M007957, et après l'examen du rapport du conseil d'administration ainsi que les rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2010-2011, les actionnaires de la société Defontaine Tunisie S.A ont décidé :

• Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2010-2011.
• Approbation des états financiers pour l'exercice 2010-2011 ainsi que les rapports du commissaire aux comptes y relatifs.
• Quitus aux administrateurs.
• Affectation des résultats au titre de l'exercice 2010-2011.
• Acceptation de la démission de Mr Germain Errard, en tant qu'administrateur et directeur général de la société avec quitus pour sa gestion.
• Nomination de Mr Mathieu Laumonnier en tant qu'administrateur.
• Pouvoirs au porteur pour effectuer dépôt, et toutes les formalités de publications légales.

Suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 Janvier 2012, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet le 23 février 2012, sous le n°12700365, quittance n°M007958, et après l'examen des statuts mis à jour, les actionnaires de la société Defontaine Tunisie S.A ont décidé la mise à jour des statuts conformément à la loi 2005-65 du

27/7/2005, loi 2005-96 du 18/10/2005, loi 2007-69 du 27/12/2007 et la loi 2009-16 du 16/3/2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.

Et suivant P.V du Conseil d'Administration en date du 15 mars 2012 enregistré à la recette des finances d'El Yasminet le 12 avril 2012, sous le n°12700825, quittance n° M015867, les administrateurs de la société Defontaine Tunisie S.A ont décidé de nommer Monsieur Eric Jacquemont en tant que Directeur Général et l'approbation de la cession des actions entre les actionnaires; de la société.

Deux exemplaires de ces documents, les statuts mis à jour, les états financiers de l'exercice 2010-2011 sur support magnétique ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 3 mai 2012 sous le n°201223957.