Société TUNISIE LAIT
SA au capital de 40.000.000 D
Siège social, Centrale Laitière Sidi Bou Ali, Sousse
R.C. n°B112071996 TPI Sousse 2
I - Approbation des états financiers :
Des termes du Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 juin 2012, il résulte que l'Assemblée Générale Ordinaire, a approuvé les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2011 dans leur intégralité.
Des termes du Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juin 2011, il résulte que l'Assemblée Générale Ordinaire, a approuvé les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2010 dans leur intégralité.
II - Renouvellement de mandat d'Administrateurs :
Des termes du Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 juin 2012, il résulte que les Administrateurs qui suivent sont reconduits pour un mandat de 3 ans à compter de l'exercice 2012 ;
Monsieur Nejib Doghri
Monsieur Khaled Ben Jemaa
Monsieur Moncef Doghri
Monsieur Hassine Doghri
Monsieur Habib Jedidi
Monsieur Mounir Ben Jemaa
Monsieur Lotfi Ben Jemaa
La B.N.A
La SIM SICAR
La STB INVEST
III - Nomination d'un Président du Conseil :
Des termes du Procès-Verbal des délibérations du Conseil d'Administration tenu le 12 juin 2012, il résulte que Mr. Habib JEDIDI a été reconduit Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat.
IV - Dépôt :
1 - Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 juin 2012, a été enregistré à la recette des finances Sidi Bou Ali le 14 juin 2012, quittance n°12700630, enregistrement n°M008357.
Deux exemplaires de ce Procès-Verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 19 juin 2012, sous le n°201233339
2 - Le Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 juin 2012 a été enregistré à la recette des finances Sidi Bou Ali le 13 juin 2012, quittance n°12700621, enregistrement n°M008335.
Deux exemplaires de ce Procès-Verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 19 juin 2012, sous le n°201233339.
Le Conseil d'Administration