Société «TUNOR» SA
Au capital de : 1.847.000D.T
Siège social : 29 rue 8603 - ZI. Charguia 1 - 2035 -Tunis - Tunisie
Messieurs les actionnaires de la Société «TUNOR» sont convoqués en assemblée générale ordinaire & en assemblée générale extraordinaire
p. 4312qui se tiendront le mercredi 18 juillet 2012 respectivement à 10h et 11h, au siège de la société sis au 29 rue 8603 - Z.I. Charguia 1 - 2035 - Tunis - Tunisie. à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- L'assemblée générale ordinaire :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'A.G.O.
2. Lecture du rapport de gestion 2011 et examen des états financiers 2011.
3. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011.
4. Approbation du rapport de gestion des états financiers pour l'exercice clos le 31/12/2012.
5. Affectation des résultats.
6. Quitus aux membres du conseil
7. Pouvoirs pour formalités.
II- L'Assemblée générale extraordinaire :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'AGE.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil à l'assemblée.
3. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes
4. Lecture et approbation du plan de sauvetage de la société.
5. Application des dispositions de l'article 388 du C.S.C.
6. Pouvoirs pour formalités.
P. Le conseil d'administration