Avenue Ali Belhouane Mahdia
RC : B186952000
MF : 701773 RAM 000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7/6/2011,
enregistré à la recette des finances de Mahdia le 5/7/2011 sous n°11702103 quittance n°19583, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuve le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010 ainsi que les états financiers de la société arrêtés au 31/12/2010 et donne quitus aux administrateurs de la société au titre de l'exercice 2010, l'assemblée générale ordinaire accepte affectation et distribution des bénéfices pour l'exercice 2010. Deux copies ont été déposées au greffe de première instance de Mahdia 19/6/2012 sous n°201233642.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/5/2012, enregistré à la recette des finances de Mahdia le 5/6/2012 sous n°12701735 quittance n°21204, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuve le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011 ainsi que les états financiers de la société arrêtés au 31/12/2011 et donne quitus aux administrateurs de la société au titre de l'exercice 2011, et accepte affectation et distribution des bénéfices pour l'exercice 2011, l'assemblée renouvelle pour les exercices 2012, 2013 et 2014 le mandat des administrateurs suivants: Karim Rejeb Sfar, Nessim Rejeb et Hédi Rejeb Sfar. L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes Mr Kais Bou Hajja pour les exercices 2012, 2013 et 2014. Deux copies ont été déposées au greffe de première instance de Mahdia 19/6/2012 sous n°201233642.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/05/2012, enregistré à la recette des finances de Mahdia le 5/6/2012 sous n°12701736 quittance n°21214, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide :
1. augmenter le capital social pour le reporter de 700 000 DTN à 3 150 000 DTN par incorporation de réserves.
2. réduire la valeur nominale des actions de 10 à 1 dinar par la créations de 2835000 actions nouvelles à attribuer aux anciens actionnaires, proportionnellement à la part de chacun, dans le capital, de façon à ce que le capital social sera constitué de 3 150 000 actions de nominal dinar chacune.
3. introduction de la société sur le marché alternatif de la cote de la bourse à travers une augmentation de capital par appel public à l'épargne et une cession d'un bloc d'action ancienne,
4. adoption d'une refonte des statuts en adoptant une nouvelle version annexe au présent procès verbal.
Deux copies du présent procès verbal et de la nouvelle version du statut ont été déposées au greffe de première instance de Mahdia 19/6/2012 sous n°201233642.