Désignation du commissaire aux comptes
Nomination du Président du Conseil d'Administration et fixation de ses pouvoirs;
Nomination du Directeur Général et fixation de ses pouvoirs;
Dépôts des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011
Société «Philbert Tunisie SA»
Matricule Fiscal : 492565 TAM 000
Registre de Commerce : B128431996
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 Avril 2012, et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 4 Mai 2012 sous le n°12803731, Quittance n°4530, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs :
- La société BONNA SABLA représentée par M. Nicolas Yatzimirsky;
- La société BONNA TUNISIE représentée par M. Jean Marc Mercier.
- M. Thierry Coudurier ;
- M. Claude Perron;
- M. Jean Marc Mercier.
Et ce, jusqu'à l'AGO qui statuera sur l'exercice 2014.
Et suivant la même Assemblée, il a été décidé de nommer M. Lotfi Agha commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
Et suivant, PV du Conseil d'Administration réuni le même jour, et enregistré à la même recette des Finances le 4 Mai 2012 sous le n°12803730, Quittance n°4529, M. Thierry Coudurier a été nommé Président du Conseil d'Administration et M. Jean Marc Mercier a été nommé Directeur Général de la société pour la durée de leur mandat d'administrateur. Le même Conseil d'Administration a fixé leurs pouvoirs.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 6 juin 2012 sous le n°D24286996.
Le Conseil d'Administration