Société Sinew Tunisie S.A
Société anonyme
Au capital de : 1.000.000 Dinars
Siège social : 7 , Avenue du 15 Octobre Lacagna 1009 El Ouardia-Tunis
R.C: B4028022009
M.F: 1092976R/A/M/000
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2012, enregistré à la recette des finances rue du Sahel Tunis, sous le n°12701213 quittance n°M019643 du 8 juin 2012 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis 2, le 20 Juin 2012 sous le n°201233806.
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers et quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2011.
2- Approbation des conventions réglementées qui sont énumérées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code les sociétés commerciales.
3- Affectation du résultat de l'exercice en résultat reporté.
4- Affectation de l'amortissement de l'exercice 2011 en amortissement différé.
5- Nominations des administrateurs.
6- Déclaration d'information sur les fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés sur les administrateurs et le président directeur général.
7- Désignation du commissaire aux comptes.
8- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2012.
Pour le conseil d'administration
Le président du conseil