Clinique El Amen Gafsa S.A.
Société Anonyme
Au capital de 4.675.000 dinars
Siège social : 3, rue de Monastir, cité Taieb M'hiri, Laoutna,
2046, Route La Marsa, Tunis
Registre de commerce : B198751998
Matricule fiscal : 0640944D/A/M000
Il appert du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en date du 5 mai 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 4 juin 2012, sous le n°12804848, quittance n°5751, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Gafsa en date du 20 juin 2012, sous le n°201233749, il a été décidé ce qui suit :
Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi que des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011,
Donner quitus entier aux administrateurs sur leur gestion de l'exercice 2011,
Approbation des conventions conclues relatives à l'exercice 2011 telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
Approbation de l'affectation du résultat de la société pour l'exercice 2011,
Prendre acte des déclarations des administrateurs et du Président Directeur Général conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
P/le Conseil d'Administration