Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société du Centre Commercial Menzah Palace (S.A)

Jeudi 26 juillet 2012

Société du Centre Commercial Menzah Palace (S.A)

Société anonyme au capital de : 1.000.000 Dinars

Siège social : Lac Palace - Berges du Lac (4e étage) 1053 Tunis

Matricule fiscal : 000819N/A/M/000

Messieurs et Mesdames les actionnaires de la société du Centre Commercial «Menzah Palace S.A» sont invités à la réunion de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 26 juillet 2012 à 10 heures au siège social de la société sis au Lac Palace (4e étage), les Berges du Lac de Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
• Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs au même exercice.
• Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2011.
• Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la gestion 2011.
• Affectation des résultats de l'exercice 2011.
• Fixation des dividendes et des Jetons de présence.
• Questions diverses

Le conseil d'administration