Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — de la Société Promogolf Monastir

de la Société Promogolf Monastir
SA au capital de 1.827.500 dinars
Siège social : 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
RC : B1843211997
MF : 038244WAM000

Messieurs les actionnaires de la société Promo golf Monastir sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mardi 31 juillet 2012 respectivement à 11H00 et 12h00 au siège social de la société 10

Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire :

1- Lecture du rapport d'activité et des états financiers se rapportant à l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2011.
3- Approbation du rapport d'activité et des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.
6- Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'année 2011.

Assemblée générale extraordinaire :

• Régularisation de la situation juridique de la société.

Tous les documents prévus par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.