Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2012 — Société de cablages pour véhicules «S.C.V S.A»

Société de cablages pour véhicules «S.C.V S.A»
Société anonyme non résidente au capital de 1.500.000 dinars
Siège social : Zone industrielle Menzel Jemil 7080 Bizerte
MF : 745110V/A/M/000

Les actionnaires de la «Société de cablages pour véhicules SCY SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le

31/07/2012 à 10h du matin au même lieu, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de 2011;
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour 2011;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2011;
6. Reconduction des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Révision des jetons de présence alloués définitivement aux administrateurs;
8. Discussion à propos de la dissolution anticipée de la SCV;
9. Question diverses.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandatant indiquant les noms et prénoms du mandatant et du mandataire.