Société TECHNA Tunisie
Société anonyme au capital de : 425.000 dinars
Siège social : 2, rue 7036 El Manzeh IV 1004 - Tunis
En vertu des délibérations du procès verbal de la l'A.G.E en date du 9/12/2010, enregistré à Tunis à la recette de l'enregistrement cité El Mahragène le 30/12/2010 sous le n° d'enregistrement 10507485, quittance n° 125766, il a été décidé :
- Augmentation du capital par incorporation des bénéfices et la création de 20000 actions nouvelles de 10 dinars chacune octroyés gratuitement aux anciens actionnaires. Le capital social s'élève désormais à 425.000 dinars.
- Modification de l'article 6 des statuts de la société.
Et en vertu des délibérations du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 20/6/2012, enregistré à Tunis, à la recette de l'enregistrement Cité El Mahragène le 26/6/2012 sous le n° d'enregistrement 12804014, quittance n°43145, il a été décidé :
- Approbation du apport d'activité 2011.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire, fixation de son ordre de jour et projets de résolutions.
Et en vertu des délibérations du procès verbal de la l'A.G.O en date du 20/6/2012, enregistré à Tunis, à la recette de l'enregistrement Cité el Mahragène le 22/6/2012 sous le n° d'enregistrement 12803924, quittance, n°41992, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011.
- Approbation du rapport relatif à l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 et des opérations mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2011.
- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
Et en vertu des délibérations du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21/6/2012, enregistré à Tunis, à la recette de l'enregistrement Cité El Mahragène le 22/6/2012 sous le n° d'enregistrement 12803920, quittance n°41986, il a été décidé :
- Nomination de M. Christian Bluard entant que président du conseil d'administration de la société.
- Nomination de M. Erwan Farchal entant que directeur général de la société.
Deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° 201238383 en date du 19/7/2012.
Le directeur général