Société «PALMA-SA»
Société anonyme
Au capital de 7 300 MD
Siège social : Route de la carrière zone industrielle de Bir M'chergua Gare - Zaghouan
RC : B2414532005
MF : 911768NAM000
Les actionnaires de la société «PALMA-SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de AREM GROUP sis au 8, Rue 8601 Charguia 1 - Tunis, le 27 Août 2012 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2011 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 ;
5. Affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2011 ;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
7. Quitus aux administrateurs et au directeur général de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2011;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs;
9. Fixation du montant des jetons de présence;
10. Délégation de pouvoirs pour formalités.