Société Tunisienne des Viandes

Société Anonyme

Au capital de 1 600 000 DT

RC : B029632007

MF : 424475N/A/M/000

Siège social : STV Complexe, Route Khelidia Cité El Mekki

1135 Naassan - Tunisie

En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 5 Juin 2012 enregistré à la recette des finances Fouchana le 05 Juillet 2012 sous le n°12802811 quittance n°M031461 et du Proces Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 Juillet

2012, enregistré à la recette des finances Fouchana le 5 Juillet 2012 sous le n°12802810 quittance n°031459 et du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2012 enregistré à la recette des finances Fouchana le 5 Juillet 2012 sous le n°12802809 quittance n°M031457 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 31 Juillet 2012 sous le n°D201239952, il a été décidé :

1. D'après le Procès Verbal du Conseil d'Administration :

• De constater le retard de la tenue du Conseil d'Administration.
• D'examiner le rapport d'activité et d'arrêter les comptes de l'exercice 2010.
• De convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2010.
• De convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire et fixer son ordre du jour.

2. D'après le Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire :

• De ratifier le retard constaté quant à la tenue de l'Assemblée

D'approuver le rapport du Conseil d'Administration et les rapports du commissaire aux comptes.

De donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration.

D'affecter le résultat de l'exercice en report à nouveau.

D'approuver les conventions réglementaires.

De renouveler les mandats des administrateurs.

3. D'après le Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

• De ratifier le retard apporté quant à la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
• De continuer l'activité de la société.