Constitution d'une société Anonyme (ne faisant pas appel public à l'épargne)

Universal Building Block

Société Anonyme

Au capital de 1.000.000 dinars

Siège social : 3, rue 8603 - Zone industrielle, La Charguia 1 - 2035 - Tunis

Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 3 Août 2012 enregistrement n°12807165 quittance n°8653, il a été constitué une société anonyme :

Dénomination : Universal Building Block

Siège social : 3, rue 8603, Zone Industrielle La Charguia 1 - 2035 - Tunis.

Objet : Construction métallique

Durée : 99 ans.

Capital : Le capital est fixé à la somme de 1.000.000 dinars

Déclaration de souscription et de versement : La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame le receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau de Tunis le 31 juillet 2012 et enregistrée à la recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau de Tunis, le 3 Août 2012 sous le numéro 12807169 quittance n°8656.

Assemblée générale constitutive : Du procès verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 4 Août 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 7 Août 2012 sous le numéro 12587253 quittance n°8766, il résulte notamment que l'assemblée a décidé ce qui suit :

1) Reconnaître sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
2) Approbation des statuts de la société.
3) Nomination comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :

• Monsieur Slim Ghorbel
• Madame Nadia Ghorbel
• Madame Sonia Ghorbel
• Monsieur Mehdi Doghri
• Madame Ferdaous Bessioud
• Monsieur Mohamed Lakhdhar Zoghlami
• Monsieur Thierry Martinez
• La société Immobilière Tuniso Européenne

4) Désignation de Monsieur Mohamed Hédi Chaari comme commissaire aux comptes de la société pour une période de trois années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Premier conseil d'administration : selon procès verbal du premier conseil d'administration en date du 4 Août 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 7 Août 2012 enregistrement n°12807254 quittance n°8767, le conseil d'administration a nommé Monsieur Slim Ghorbel en qualité de Président Directeur Général et Président du Conseil d'administration avec les pouvoirs nécessaires pour diriger la société.

Le conseil d'administration a également approuvé le pacte d'actionnaire signé le 18 juillet 2012 entre Monsieur Slim Ghorbel et Monsieur Thierry Martinez.

Dépôt : il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis (Guichet Unique du registre de commerce) le 10 Août 2012 sous le numéro D2421552012, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts.
• Déclaration de souscription et de versement.
• Liste des souscripteurs et états des versements.
• Procès verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 4 Août 2012.

• Procès verbal du premier conseil d'administration en date du 4 Août 2012.

P/Le conseil d'administration