Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Désignation de nouveaux administrateurs
Renouvellement du mandat du président directeur général
Renouvellement du mandat du directeur général adjoint
Modification des statuts
Société Slama Frères
Société anonyme
Au capital de : 11.700.000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil
M.F : 5624 A M 000
R.C : B 148801997 Manouba
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juillet 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 8 août 2012 sous le n°12807318 quittance n°8841, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration Mr Ali Slama, Mr Ridha Slama, Mr Abdelhakim Slama, Mr Ghassen Slama et Mr Amor Slama pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
- Nommer en qualité de nouveaux administrateurs, pour la même durée de Trots ans Mr Riadh Abderahmen et Mr Lassad Slama.
2) Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 25 juillet 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 8 août 2012 sous le n°12807330 quittance n°8858, il a été décidé de :
p. 5440- Renouveler le mandat de Mr Ali Slama, en qualité de président directeur général, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouveler le mandat de Mr Ridha Slama en qualité du directeur général adjoint de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Suivant procès-verbal du l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 juillet 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 8 août 2012 sous le n°12807318 quittance n°8841, il a été décidé d'augmenter le capital social de 11.700.000 dinars à 12.450.000 dinars soit une augmentation de 750.000 dinars par incorporation au capital des bénéfices réinvestis inscrits dans un «Compte spécial d'investissement» et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts.
4) Deux exemplaires des actes ci-dessous cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba le 10 août 2012, sous le n°D3492197.