Stusid Bank
S.A au capital de 100.000.000 de Dinars
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Tunis
Le conseil d'administration de Stusid Bank invite tous les actionnaires de la banque à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire prévue le vendredi 21 septembre 2012 à midi au siège de la banque à Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2- Ratification de la cooptation de trois nouveaux administrateurs et désignation de deux administrateurs indépendants.
3- Lecture du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2011.
4- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs au même dit exercice.
5- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
6- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe Stusid Bank relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
7- Approbation des états financiers consolidés du groupe Stusid Bank relatifs au même dit exercice.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2011.
9- Affectation des résultats.
10- Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2011.
11- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2012 - 2013 et 2014.
12- Prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires et délégation des pouvoirs à cet effet.
P / Le conseil d'administration