Société Anonyme au capital 445.000
Siège social : avenue Majida Boulila Residence Yesmine - Sfax
MF : 08593Z
En vertu :
Du procès verbal général ordinaire en date du 10/06/2012 enregistré à la recette des finances diar elwafa à sfax en date de 10/07/2012 n° 12804790, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 04/08/2012 n° 201240780.
Du procès de l'assemblée du conseil d'administration en date du 10/06/2012 enregistré à la recette des finances diar elwafa à sfax en date du 10/07/2012 n° 12804 791 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de sfax le 04/08/2012 n° 201240780.
Il appert :
A l'approbation par toutes les actionnaires
Enteriner le retard à la consultation aux états financiers des années 2008/2009/2010 après lecture des rapports du commissaire aux comptes avec respect de l'article 200 et 475 du code de commerce.
L'approbation aux états financiers des exercices 2008/2009/2010.
Groupement des résultats nettes des exercices 2008/2009/2010.
- Bonne quittance aux membres du conseil d'administration des exercices 2008/2009/2010.
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration pour la période de 3 ans 2011/2012/2013 les suivants : Hamed Abdelkafi - Mohamed Abdelkafi - ZaHia Fakhfakh.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Issam Rekik commissaire aux comptes des exercices 2011/2012/2013.
Nomination de Monsieur Hamed Abdelkafi président du conseil d'administration, directeur général de la société le colisée pour la période de son mandat d'administrateur 2011/2012/2013.
Tous pouvoir sont donnés au président et investi des pouvoirs les plus étendus de bénéficier du prêt aux prêts des établissements financiers au profit de la société. Il peut notamment hypothéquer les biens mobiliers et immobiliers de la société sans préavis du conseil d'administration.