S.A au capital de 2000.000 dinars
Siège social : 32 Avenue de l'Environnement Dar Fadhal - 2036 La Soukra
IF : 035825Z/A/M/000
En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du cinq juillet 2012, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana le 28 juillet 2012 enregistrement n°12706943, Quittance n°63065, il a été décidé :
- L'Approbation des Etats Financiers Arrêtés au 31-12-2011
- L'affectation des résultats exercice 2011
- Quitus aux administrateurs
- Le Renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa, Monsieur Karim Kriaa, Madame Faouzia Bouassida, Madame Fatma Kriaa et la société Golf Royal Hotel pour une durée de 3 ans soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire siégeant sur les comptes de l'exercice 2014.
- Le Renouvellement du mandat de monsieur Mohamed Marouane en sa qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans soit pour les exercices 2014.
2) En vertu d'un procès verbal du conseil d'administration en date du cinq juillet 2012, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis Ariana, le 28 juillet 2012, enregistrement n°12766944, Quittance n°63070, il a été décidé :
Le Renouvellement du mandat de monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa en sa qualité du président directeur général de la société et ce pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
D'attribuer à monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de son mandat de président directeur général, l'autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens de la société.
Deux exemplaires du dit procès verbal, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 7-8-2012 sous le n°D3358197.