Société anonyme
Au capital de 300 000 Dinars
Siège social : 18 A/B, rue de Médine, Tunis
RC : B198191996
MF : 578637P
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 septembre 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 16 mai 2012 sous le n°12804201, quittance n°5054, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 22 août 2012 sous le numéro D11001096, il a été notamment décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers et des conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011;
- L'affectation des résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2011;
- Le renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration et par conséquent la nomination des Messieurs Alain Mera, Bernard de Lattre, Peter Evans, Ikbel Bedoui ainsi que la société I.A.R.e, pour une nouvelle durée de 3 ans;
- La nomination de la société "Les commissaires aux comptes associés MTBF" membre de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice clos au 30 septembre 2014.