S.A au capital 4 010 000 Dinars
Siège social : Zone de Chareb Errajel Route de Zarzis km 10
Ben Guerdane 4170
Convocation à l'assemblée générale annuelle
Les actionnaires de la société ECOFISH sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège de la Direction Financière situé à la tour Nour El Houda App. A 1, avenue Hédi Nouira Ennasr II, Tunis le Mercredi 20 Septembre 2012 à 12 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2011.
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour 2011.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du CSC.
- Quitus aux administrateurs.
- Questions diverses.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.
Le Président du Conseil