Société anonyme
Au capital de 4.1 00.000 dinars
Siège social : 15 avenue de la République, La Marsa
Registre de commerce : B144751996
Matricule fiscal : 0082736N/A/M/000
Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, en date du 17 mai 2012, enregistré à la Recette des finances de La Marsa, en date du 20 juillet 2012, sous le n°12704244, quittance n°66047, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique) en date du 21 août 2012, sous le n°201242776, il a été décidé ce qui suit :
Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2011,
Donner quitus entier aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011,
L'approbation des conventions relatives à l'exercice 2011 conclues telles que décrites dans le rapport spécial,
L'approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2011,
La reconduction du Commissaire aux comptes Cabinet Finor représenté par Monsieur Faycel Derbel pour une durée de trois ans expirant lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2014,
Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2012.
P/Le Conseil d'Administration