MF : 30627Y/A/M/000
RC : B0388692008
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire réunie le 30 juillet 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales, Tunis, le 7 août 2012 sous le numéro 12802872, quittance n°3410, il a été décidé l'approbation des états financiers de l'exercice 2010.
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire réunie le 1 août 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales, Tunis, le 7 août 2012 sous le numéro 12802876, quittance n° 3414, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de messieurs Makni Rjeb, Makni Mounir et Makni Mourad administrateurs de la société pour une durée de trois années qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2013.
- Nomination de M. Wajdi Abdelhédi, l'expert comptable, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
En vertu du PV du conseil d'administration réuni le 2 août 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales, Tunis, le 7 août 2012 sous le numéro 12707422, quittance n°6909, il a été décidé la nomination de monsieur Makni Rjeb président directeur général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2013.
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire réunie le 3 septembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales, Tunis, le 4 septembre 2012 sous le numéro 12863180, quittance n°3767, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
- Changement de l'affectation des résultats des exercices 2008 et 2009.
En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 3 septembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales, Tunis, le 4 septembre 2012 sous le numéro 12503177, quittance n°3764, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital de la société pour la valeur de 232.000,000 dinars par la conversion des résultats reportés à allouer aux actionnaires en proportion de leurs participations dans le capital actuel.
- Modification corrélative des statuts.
Deux exemplaires de chacun de ces documents ont été déposés au tribunal de première instance de l'Ariana en date du 12 septembre 2012, sous le numéro de dépôt initial: D1323197 et sous le numéro de dépôt de la demande : 201246159.