SA au capital de 35 445 000,000 DT
Registre de commerce : B0120492006
Matricule fiscal : 940993WA/M/000
Siège social : Imm Heineken rue Lac Huron les Berges du Lac Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/5/2012, enregistré à la recette des finances de Lac le 6/6/2012, sous le numéro 12705581, quittance n°M052484 dont
deux copies ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis. dépôt n°D073282005 en date du 6/8/2012. Il a été décidé :
- L'approbation des états financiers, du rapport du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2011.
- Approbation des conventions réglementées autorisés par le conseil d'administration.
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2011.
- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
- Allocation aux membres du conseil d'administration d'une rémunération à titre de jeton de présence pour l'exercice 2011.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans expirant à l'occasion de la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat de monsieur Fakher Louati et la société FMBZ Tunisie en qualité de commissaires aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
P/L'Assemblée Générale