Société Poly-mécanique Flexibles - Mecaflex
Société Anonyme
Au capital de 800 000 DT
Siège social : GP 1 Km 13 ZI Ezzahra
RC : B1113401997
MF : 0002969L
Les actionnaires de la société Société Poly-mécanique Flexibles - Mecaflex, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 6 octobre 2012 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2011,
4. Quitus au conseil d'administration,
5. Affectation des résultats de l'exercice 2011,
6. Fixation des salaires du Président Directeur Général et du Président Général Adjoint et octroi de voitures de services aux dirigeants,
7. Autorisation accordée à une actionnaire pour domicilier sa société dans les locaux de la société MECAFLEX.
8. Autorisation pour la prise en charge de la société des loyers des dépenses nécessaires pour la marche et
l'entretien de deux voitures acquises par voie de leasing par une actionnaire.
9. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, ou de celle de leurs représentants dûment habilités.
Le président du conseil