Société GAT Investissement SA

Capital social : 6 870 000 Dinars

Siège social : N°92-94 Avenue Hédi Chaker. Tunis

MF : 539146 G

En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en

date du 14/8/2012 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis en date du 28/8/2012 sous le n°12807763, Q n°9402 il a été décidé ce qui suit :

1) L'examen et l'approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2011
2) L'approbation des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
3) L'examen et l'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
4) l'approbation des conventions réglementées.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
6) Régularisation de la structure du capital
7) Quitus aux administrateurs.

Deux originaux du dit procès verbal ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 21/9/2012 sous le numéro D176295. 2012G06364SANB2

Société d'Articles Hygieniques «S.A.H»

Société anonyme

Au capital de 23.166.530 D.T

Siège social : 5, rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage

Matricule fiscal : 492586 Z/A/M/000

Registre du commerce : B151092003

Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25/6/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 13/9/2012 sous le n° 12808275, Quittance n°10011, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 9/10/2012 sous le n°B151092003, il a été décidé de :

• Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants :

Messieurs Mounir El Jaiez et Chokri Mezni et Madame Jalila Mezni pour une période de 3 années, soit les exercices 2012, 2013 et 2014.

Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice clos au 31/12/2014.

• Le Renouvellement du mandat du cabinet d'expertise comptable «CAF», membre de «Price Water House Coopers», aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 03 années, soit les exercices 2012, 2013 et 2014. Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice clos au 31/12/2014.

P/Le conseil d'administration