Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
Nouvelair Tunisie
Société anonyme
Au capital de 55.842.234 dinars
Siège social : 14, Boulevard Habib
Chrita cité Jardins 1002 Tunis
RC : B18371996
MF : 000 MB296043 A
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2012 enregistré le 19 juillet 2012 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales à Tunis sous le numéro 12804703, quittances numéro 3218 et 3219, et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 septembre 2012 sous le numéro 201247858, il a été décidé ce qui suit :
- Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration, ci-après cités, pour une période de 3 ans commençant le 1er novembre 2010 et expirant le 31 octobre 2013.
- Mr. Mohamed El Aziz Milad.
- Mr. Karim Milad.
- Mr. Mokhtar Fakhfakh.
- la Carte.
- Tuninvest International Ltd.
- Les Industries Alimentaires.
- Tour Khalaf.
- Dubai Investment Group.
- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société FMBZ KPMG Tunisie pour une
période de 3 ans commençant le 1er novembre 2010 et expirant le 31 octobre 2013.
- Nommer le cabinet Conseil Audit Formation «C.A.F » en qualité de deuxième commissaire aux comptes de Nouvelair pour une période de 3 ans à partir du 1er novembre 2009 et expirant le 31 octobre 2012.
Le conseil d'administration