Société anonyme
Au capital de 1.200.000 dinars tunisiens
Siège social : Centre Babel Bloc E - 1er Etage Rue Elless Montplaisir 1073 - Tunis
Matricule fiscal : 10804961Q
Suivant des procès verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration du 6 juillet 2012, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 18 septembre
p. 67972012, enregistrements n°12808411 et n°12508410, Quittances n°10175+10177 et n°10174, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (G.U) le 16 octobre 2012 sous le n°D24432009, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 et octroi de quitus au conseil d'administration,
- Renouvellement des mandats de :
1. la société AMI représentée par monsieur Lamjed Boukhris.
2. monsieur Lotfi Bezzarga.
3. monsieur Bruno Chevallereau, administrateur délégué.
4. la société MACIF, représentée par monsieur Jean-Paul Challet.
5. la société CTAMA et MGA représentées par monsieur Mansour Nasri en tant qu'administrateurs de la société pour une période de Trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Renouvellement du mandat de la société FMBZ KPMG Tunisie en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de Trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Nomination de Monsieur Lotfi Bezzarga en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration de la société en remplacement de Monsieur Mansour Nasri, et ce pour une durée de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Radhouane Ben Amara comme Directeur Général de la société pour une période de Trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
P/le Conseil d'Administration