SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS
«SOFIP-SICAF» S.A au capital de 1.500.000 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radès
RC Ben Arous B0290802008
MF 000/M/N/492569/Y
1) Selon PV de l'AGO du 10/7/2009 enregistré à la recette des finances de Radès le 21/8/2009 n° Quittance M037900, n° d'enregistrement 09702151 :
Le mandat venu à expiration des administrateurs Elyès Hayder, Rachid Naceur Ben Hassine, Kmar Kchouck et Sonia Abdelmoula n'a pas été renouvelé.
M. Yassine Abdesselem a été nommé Administrateur jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2011.
M. Hédi Fourati a été nommé Commissaire aux Comptes pour les ex. 2009, 2010 et 2011.
2) Selon PV du CA du 9/9/2009 enregistré à la recette des finances de Tunis 1er bureau le 16/11/2009 n° de quittance 13770, n° d'enregistrement 9811340 M. Yassine Abdesselem a été nommé Président Directeur Général de la S.A. SOFIP-SICAF en remplacement de M. Elyès Hayder.
3) Selon PV de l'AGO du 30/6/2010 enregistré à la Recette des Finances de Radès le 2/7/2010 n° Quittance M036490, n° d'enregistrement 10701949, le mandat venu à expiration des administrateurs METALPLAST S.A., SODIAC EMBALLAGES S.A. et FRAME S.A a été renouvelé jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2012.
p. 69234) Selon PV de l'AGO du 27/6/2012 enregistré à la recette des finances de Tunis 1er Bureau le 6/7/2012 n° de quittance 7577, n° d'enregistrement 12806252:
Le mandat d'administrateur venu à expiration de M. Yassine Abdesselem a été renouvelé jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2014;
Le mandat de Commissaire aux Comptes de M. Hédi Fourati a été renouvelé jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2014.
5) Selon PV du 27/6/2012 enregistré à la recette des finances de Radès le 29 Août 2012 n° de quittance M030262, n° d'enregistrement 12701821, le Conseil d'Administration a rappelé que le mandat de DGA de M. Rachid Naceur Ben Hassine n'avait pas été renouvelé. Le mandat de Président Directeur Général de M. Yassine Abdesselem a été renouvelé jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2014.
Deux exemplaires de chaque PV ont été déposés auprès du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 19/10/2012 sous le n° 201252930.