32, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord
I- Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'un nouveau commissaire aux Comptes :
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 15/6/2012 enregistré à la recette des finances El Charguia le 13 septembre 2012, n° de quittance 55136, n° d'enregistrement 12704771, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (Guichet Unique API) le 14 septembre 2012 sous le n° D24567102, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat des administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans :
- La STUSID BANK
- La Tuniso-Séoudienne de Participation et de Placement
- M. Jalel Azouz
- M. Hassen Jabeur
- M. Mohamed Hmida
- M. Jellal Gharbi
- la nomination du Cabinet Néji Fethj «CNF» en tant que Commissaire aux comptes pendant un mandat de trois exercices.
II- Renouvellement des fonctions du président directeur général :
Suivant P.V du conseil d'administration du 15/6/2012 enregistré à la recette des finances de Charguia le 13 septembre 2012, n° de Quittance 55134 n° d'enregistrement 12204770, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (Guichet Unique API) le 14 septembre 2012 sous le n° D24567102 Monsieur Jellal Gharbi a été reconduit dans ses fonctions de président directeur général de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur.