Société Anonyme au capital de 10400000 Dinars
Siège social : Avenue Hédi Karray
Centre Urbain Nord - Tunis
R.C. : B153881999
M.F. : 000MPR645121
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2012, enregistré la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 25 Juin 2012 sous le n° 12805830, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation, dans leur intégralité, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 tels qu'ils ont présentés ainsi que le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice.
2- Quitus aux administrateurs pour leur gestion
3- Approbation de l'affectation des résultats
4- Approbation de l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ne dépassant pas quinze millions (15 000 000) de Dinars
5- Approbation de conventions soumises à l'article 200 et suivants du Code des sociétés Commerciales.
6- Approbation de la résolution portant augmentation du nombre d'administrateurs de cinq à neuf pour la durée restant à courir qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2013.
Les nouveaux administrateurs sont : MM Brahim Anane - Mongi Ben Tkhayet - Maurad Chamam - Abdelkader Rahy.
7- Désignation de la société ECC MAZARS en qualité de Commissaire aux comptes pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Deux exemplaires du procès-verbal ci-dessus cité ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 16 juillet 2012 sous le n° B15388199.