Société anonyme
Au capital de 5.220.000 DT
Siège social : Rue 8601 n° 28 jumelage dépôt SNT Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
RC : B 136252003
MF : 844580 A
En vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 8 Juin 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés commerciales sous le n°12803862, Quittance n° 4532 en date du 22 octobre 2012 ;
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 Juillet 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés commerciales sous le n°12803860, Quittance n°4530 en date du 22 octobre 2012.
Et en vertu du procès-verbal de conseil d'administration du 27 Juillet 2012 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés commerciales sous le n°12803861, Quittance n° 4531 en date du 22 octobre 2012. Il a décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
- Approbation de la rémunération des dirigeants sociaux
- Affectation des résultats
- Quitus aux membres du Conseil d'administration
- Renouvellement du mandat de Mr Bassem Loukil, en tant que Président Directeur Général, pour une période de 3 années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat de Mr Walid Loukil, en tant que Directeur Général Adjoint, pour une période de 3 années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois années 2012 / 2013 et 2014
Désignation la société «Delta Consult SARL» Comme étant un nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de Trois années 2012 / 2013 et 2014.
Deux exemplaires du procès-verbaux cité ci-dessus ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1372503 en date du 25 octobre 2012.