Société d'Investissement à capital variable
Siège social : Immeuble BTK, 10 bis Avenue Mohamed V 1001- Tunis
RC n° B132202000 – MF : 0741110C
Agrément du CMF n° 00388 du 14/9/2000
En vertu du procès verbal du conseil d'administration tenu en date du 17 avril 2012 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 30/04/2012 sous le n° 12803546, quittance 4336, il a été décidé d'approuver le procès verbal du conseil d'administration tenu en date du 20/06/2011 et la nomination du cabinet MAZARS en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois années qui prendra fin après la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014,
Et en vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 mai 2012 enregistrée à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 18/07/2012 sous le n° 12806646, quittance 8068 et 8069, il a été décidé d'approuver :
- le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers clos au 31 décembre 2011,
- les conventions contenues dans le rapport du commissaire aux comptes et relatives aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- la répartition des bénéfices de l'exercice 2011,
- la désignation de membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans se terminant après la tenue de l'assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur les comptes de l'exercice 2014 qui sont :
- la Banque Tuniso-Koueitienne représentée par Monsieur Abdeljelil Ben Mosbah
- la Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière représentée par Monsieur Jamel El Hajjem
- Monsieur Rabeh Ammari
- Monsieur Abdessatar Ben Ghdifa
- Et Monsieur Tarek Magouri
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration tenu en date du 21 mai 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 18/07/2012 sous le n° 12806644, quittance 8065 et 8066, il a été décidé :
- d'approuver le renouvellement du mandat de Monsieur Rabeh Ammari Président du conseil d'administration et Directeur Général de l'Univers
Obligations Sicav pour la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés précédemment,
- de créer un comité permanent d'audit parmi les membres du conseil d'administration et la nomination de Messieurs Abdeljelil Ben Mosbah, Abdessatar Ben Ghdifa et Tarek Magouri en tant que membres du comité.
Deux originaux des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis-Guichet unique, sous le n° D24328000 en date du 19 novembre 2012.