Société Anonyme
Au capital de : 1.100.000 dinars
Siège social : N°18 Rue 8601 - Zone Industrielle Charguia 1 - Tunis Carthage
MF : 0003050 Z/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/5/2012 enregistré à la R.E.A.S commerciales -Tunis le 19/6/2012 sous le n°12802340, Quittance n°2769 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2011.
3) L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
4) La nomination de Monsieur Raouf Guetari en qualité de commissaire aux comptes de la société Industrielle Hydro -Mécanique «HYDROMECA» SA pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014 suite à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes cabinet SCPCC-Raouf Sanhaji.
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30/5/2012 enregistré à la REAS commerciales -Tunis le 19/6/2012 sous le n°12802339 Quittance n°2768, il a été décidé ce qui suit :
1) La régularisation de l'adresse du siège social de la société de : n°18 Rue 8601 Zone Industrielle Charguia 1 - Tunis - Carthage et ce à : n°18 Rue de l'Energie Zone Industrielle Charguia 1 - BP 75 Tunis - Carthage.
2) La modification de l'article 5 des statuts.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 31/7/2012 sous le numéro D1447596.