(ne faisant pas appel public à l'épargne)
Faiza Holding
Société anonyme
Au capital social de : 100.000 Dinars Tunisiens
Siège social : Zone Industrielle Bir El Kassaa 2013 - Ben Arous
Matricule fiscal : 1275721 J
I/ Statuts
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 novembre 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 28 novembre 2012, enregistrement n°12810805, Quittance n°13032, il a été constitué une société anonyme.
Dénomination : Faiza Holding
Siège social : Zone Industrielle Bir El Kassaa 2013 - Ben Arous.
Objet : L'acquisition, la souscription, la cession de titres de participation dans toute société et la gestion de ces participations.
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixé à la somme de 100.000 Dinars divisé en 10.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune libérées au quart (1/4).
Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame le Receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 28 novembre 2012, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le même jour, enregistrement n°12810808, Quittance n°13034.
II/ Assemblée générale constitutive
Du Procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 30 novembre 2012,
enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 30 novembre 2012, Enregistrement n°12510971, Quittance n°13211, il résulte notamment que l'Assemblée a décidé ce qui suit :
1) reconnaître sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2) approbation des statuts de la société,
3) nomination comme premiers Administrateurs pour une durée de 3 ans:
Madame Faouzia M'Henni Driss, Monsieur Hassen Driss,
La société STUGAN représentée par Monsieur Hassen Driss.
4) désignation de Monsieur Radhouane Zarrouk comme commissaire aux comptes de la société pour une période de trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
5) et déclare que la société est définitivement constituée.
III/ Premier conseil d'administration :
Selon procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 30 novembre 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 30 novembre 2012, enregistrement n°12810972, Quittance n°13212, le conseil d'administration a nommé Madame Faouzia M'Henni Driss en qualité de président directeur général pour une période de trois (3) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 avec les pouvoirs les plus étendus.
IV/ Dépôt :
Il a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis (G.U du Commerce) le 4 décembre 2012, sous le numéro D0227682012, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscripteurs et états des versements,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 30 novembre 2012,
- Procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 30 novembre 2012.
P/ Le Conseil d'Administration