Société anonyme au capital social de 2.000.000 DT
Siège social : 62, Avenue de Carthage - 1000 Tunis
RC : B130751996
MF : 32962V/A/M/0000
En vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 14 septembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales à Tunis le 21 novembre 2012 sous le n° 12804178, quittance n° 4875.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales à Tunis le 21 novembre 2012 sous le n° 12804179, quittance n° 4876, l'Assemblée Générale décide ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire,
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2011,
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Approbation de la rémunération de la Présidente Directeur Général,
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 22 Novembre 2012 sous le n° D24310196.