Au capital de 150.000 DINARS
Siège social : 22 bis, rue de l'énergie atomique Z.I La Charguia 2035 - Tunis Carthage
RC n° B114852003
MF n° 830246Q/A/M 000
Du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 14/11/2012, enregistré à la recette de
l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 30/11/2012 sous le n° 12810956, quittance 13195, et de procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 14/11/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 30/11/2012 sous le n° 12810957, Quittance 13196, dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance guichet API de Tunis en date du 5/12/2012, sous le n° 201259951, il apparait ce qui suit :
- Approbation des états financiers pour l'exercice 2011.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
- Affectation du résultat pour l'année 2011.
- Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société durant l'exercice 2011.
- Nomination des membres du conseil d'administration pour la durée 3 ans.
- Monsieur Mohamed Taoufik Milad.
- Monsieur Mohamed Milad.
- Madame Nadia Milad Bouricha.
- Madame Ikram Milad.
- Renouvellement du mandat de la société FMBZ - KPMG Tunisie pour la durée de 3 années.
- Nomination de Monsieur Mohamed Taoufik Milad entant que Président du conseil d'administration, pour 3 années.
- Nomination de Monsieur Sadok Kadri, entant que directeur général de la société pour 3 années.
Le conseil d'administration