ATTIJARI LEASING
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Suivant PV de l'AGO du 29/6/2012 enregistré à la recette des finances du Lac le 20/7/2012 Quittance n° M064425, enregistrement n° 12707091, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (Guichet Unique) le 11/12/2012 sous n° 201260968 il a été décidé :
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité, les conventions et les opérations spéciales mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2011.
- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2011.
- Affectation des résultats de l'exercice 2011 et rectification de celle de 2010.
- Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2011;
- Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2012.
- Approbation pour l'émission d'un emprunt subordonné;
- Approbation pour l'émission d'un emprunt obligataire.
- Nomination de Mr Salem Dahmani administrateur représentant les actionnaires minoritaires et Mr Walid Kalbousi en tant qu'administrateur indépendant jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2012;
- Nomination de Mr Mustapha Medhioub du cabinet Finor et Mr Walid Ben Ayed Commissaires aux Comptes pour la période 2012-2014
- Avis aux actionnaires des franchissements de seuils.