Defontaine Tunisie
Société anonyme
Capital social : 1.500.000 D
Siège social : Rue de mercure, zone industrielle 2013 8en Arous
M.F : 029978DAM000
RC : B1118241996
Les actionnaires de la société sont convoqués d'assister à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera jeudi 10 Janvier 2013 à 10 h au siège de la société, et ce pour l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011/2012 arrêté au 30/9/2012,
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011/2012 arrêté au 30/9/2012,
3- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011/2012 arrêté au 30/9/2012,
p. 82574- Approbation des états financiers de l'exercice 2011/2012 et affectation des résultats de l'exercice clos au 30/9/2012,
5- Approbation de la conclusion d'un emprunt bancaire,
6- Approbation des résolutions du conseil d'administration,
7- Quitus aux administrateurs pour la gestion pour l'exercice clos au 30/9/2012,
8- Pouvoir pour formalités,
9- Questions diverses.
Il est à rappeler à tous les actionnaires que les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes et les P.V du Conseil d'Administration se rattachant à l'exercice 2011-2012 sont à leurs dispositions au siège de la société 15 jours à l'avance de la tenue de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent être présents ou représentés par procuration, et peuvent adresser des questions écrites à partir de la date du présent avis. Les réponses seront présentées lors de la tenue de l'assemblée.
Cet avis constitue une convocation officielle à tous les actionnaires.