Société anonyme
Au capital de 30.000 dinars
Siège social : 4, Rue Kasserine - Cité Mohamed Ali Hammam-Lif
RC : B129262002
I. Fiscal : 736169 P/A/M
1- En vertu du procès-verbal du Conseil d'administration, réunie en date du 16 avril 2012, enregistré à la recette des finances rue du Kairouan - Hammam-Lif, le 17 août 2012, sous le numéro 12701673, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 10 décembre 2012, sous le numéro 201260702, le Conseil décide de renouveler le mandat de monsieur Kamel Mekki en qualité de Président directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
2- En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire, réunie en date du 22 mai 2012, enregistré à la Recette des finances rue du Kairouan - Hammam-Lif, le 17 août 2012, sous le numéro 12701671, dont deux exemplaires ont été
déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 10 décembre 2012, sous le numéro 201260702, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2011.
- L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
- Le renouvellement des mandats des administrateurs Messieurs Kamel Mekki, Mohamed Mhedhbi et Madame Dalila Mekki pour trois années 2012, 2013 et 2014.
- Le renouvellement du mandat du cabinet «CMR Audit», en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.