tenue le 13 mars 2012
Univers Participations SICAF
Société anonyme : Société d'investissement
Au capital fixe au capital social de 500 000 Dinars.
Siège social : C/O BTK - 10 bis, avenue Mohamed V - 1001 Tunis.
M.F : 0846838R/M/N/000
R/C : B139172003
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mars 2012 enregistré à la recette des finance rue Ghandi sous le n° 12802633, quittance n° 038847 les actionnaires de la société ont adopté les résolutions suivantes :
L'assemblée générale ordinaire nomme comme membres du conseil d'administration :
- La BTK - GBPCE représentée par Monsieur Rabah Laamari.
- Monsieur Eric Bedez.
- Madame Rim Lakhoua.
Le mandat des administrateurs prend fin à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012.
Conseil d'Administration tenu le 13 mars 2012.
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 13 Mars 2012 enregistré à la recette des finances de Megrine le 15 mai 2012 sous le n° 12701880, quittance n° 029927, les membres du conseil d'administration ont décidé de nommer Madame Rim Lakhoua en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur, avec les mêmes pouvoirs et avantages que son prédécesseur.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en 30 juin 2012 sous le n° D1403003.