Société Anonyme
Au capital de : 3.075.000 dinars
Siège social : N°22 Rue 8601- Zone Industrielle Charguia I - Tunis Carthage
MF : 0030463 W/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25/6/2012 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 20/07/2012 sous le n°12806748, quittance n°8181, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2011.
3) L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
4) Constat du décès du commissaire aux comptes Monsieur Raouf Sanhaji en qualité de gérant du cabinet SCPCC-Raouf Sanhaji et décision de nomination de Monsieur Raouf Guetari en qualité de commissaire aux comptes de la société Industrielle d'Accessoires des Véhicules «SIAV» SA pour le restant à courir de son mandat soit pour l'exercice 2012.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25/6/2012 enregistré à la REAS 1er Bureau -Tunis le 20/07/2012 sous le n°12806749, quittance n°8182, il a été décidé ce qui suit :
1) La régularisation de l'adresse du siège social de la société de : n°22 rue 8601 Zone Industrielle Charguia I - Tunis - Carthage et ce au : n°22 rue de l'Energie Zone Industrielle Charguia 1 - BP 75 Tunis - Carthage.
2) La modification de l'article 4 des statuts.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/12/2012 sous le numéro D3593797.