Société Anonyme au capital de 1.100.000 Dinars
Siège social : n° 9 bis Rue Niger 1002 Tunis
MF : 587896J
En vertu du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 Avril 2012, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis en date du 6 décembre 2012 sous le n° 12811181, quittance n° 13463, il a été décidé :
1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
2) L'approbation des rapports du commissaire aux comptes.
3) L'approbation des états financiers arrêtés le 31 décembre 2011, et quitus aux administrateurs.
4) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
5) Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Monsieur Nabil Ezzine pour les exercices sociaux 2011, 2012 et 2013.
6) La nomination en qualité d'Administrateurs pour les exercices sociaux 2011, 2012 et 2013 Messieurs Nabil Ezzine, Sami Khouaja, Yezid Skandrani, Boubaker Lassoued, Robert Navarro, le FCPR INTECH (géré par SAGES capital) et ARCHIVECO SAS.
7) La nomination en qualité du commissaire aux comptes Madame Nejiba Chouk pour les exercices sociaux 2011, 2012 et 2013.
Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis (API) le 7/1/2013 sous le n° D24605897.