Augmentation du capital et nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration — ESSILOR - SIVO

ESSILOR - SIVO

SA au capital de 2.000.000 augmenté à 19.000.000 Zone Industrielle La Poudrière I, 3002 Sfax

MF : 1234523DAM

RC : Sfax B2533312012

Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26/11/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 28/11/2012 sous le n° 12805262, quittance M005728 dont un exemplaire a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 28/11/2012, sous le n° 251452012, il a été décidé de :

1/ augmenter le capital social d'un montant de dix-sept millions (17.000.000) de dinars; pour le porter ainsi de deux millions (2.000.000) de dinars à dix-neuf millions (19.000.000)

de dinars, par l'émission de cent soixante-dix mille (170.000) actions nouvelles nominatives de cent (100) dinars chacune, sans prime d'émission, souscrites en numéraire et libérées à hauteur du quart à la souscription.

2/ Accepter la démission de monsieur David Wielemans de son mandat d'administrateur.

3/ Prendre acte de la révocation de monsieur Jean Yves Devallez de son mandat de Président décidée par le Conseil d'Administration réunie le 29/10/2012 enregistré le 7/11/2012 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le n° 12804932, quittance n° M005356 et mettre fin, en conséquence, à son mandat d'administrateur.

3/ Nommer en qualité d'administrateur jusqu'à l'Assemblée des Actionnaires appelée à statuer sur l'approbation des comptes de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2014 :

• Monsieur Alexandre Montague
• Et Monsieur Vincent Buzet.

4/ Mettre à jour les statuts, en conséquence.

Par procès-verbal du Conseil d'Administration du 20/12/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 10/1/2013 sous le n° 13800183, quittance M000254, il a été décidé de nommer Monsieur Alexandre Montague, Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

Deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 15/1/2013 sous le n° D25145012 :

• Le procès verbal du Conseil d'Administration ci-dessus mentionné
• La déclaration de souscription et de versement faite devant le Receveur de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 10/1/2013 enregistrée le 10/1/2013 sous le n° 13800177 quittance n° M000247.
• La liste des souscripteurs et l'état des versements enregistré le 10/1/2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le n° 13800173 quittance n° M000241.

• Les statuts mis à jour suite à l'augmentation de capital enregistrés le 10/1/2013 sous le n° 13800181, quittance M000251.