Nomination d'un commissaire aux comptes
Réduction de la valeur nominale de la part sociale
Agrément d'un acte de cession
Acceptation d'une nouvelle associée
Modification de la forme juridique de la société
Adoption des nouveaux statuts
Acceptation de la démission de la gérante
Nomination d'une nouvelle gérante
Société La Rose du Web
Société unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital de 6.500 Euros
Siège social : Route de la Marsa l'Aouina km 10, 1045 Cité El Salama
Immatriculée au RC de Tunis sous le n°B0328492008
Matricule Fiscal : N°968564K
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 mars 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 16 novembre 2012 sous le n°12810413, quittance n°12575 et 12576, il a été décidé de nommer Mr Nader Grati en qualité de commissaire aux comptes de la société pour un mandat de 3 ans à partir de l'exercice 2010.
2- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 novembre 2012. enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 19 novembre 2012 sous le n°12710442, quittance n°12616, il a été décidé ce qui suit :
- Réduction de la valeur nominale de la part sociale de cent trente (130) Euros à treize (13) Euros soit l'équivalent à vingt (20) dinars au taux de change à la constitution et vingt six dinars trois cent cinquante et un millions (26,351) au taux de change actuel et ce en augmentant le nombre de parts sociales de 50 à 500 parts.
- Agrément d'un acte de cession d'une part sociale et acceptation de Mme Najet Naili en qualité d'une nouvelle associée.
- Modification de la forme juridique de la société en une Société à responsabilité limitée.
- Adoption des nouveaux statuts.
- Acceptation de la démission de Mme Sophie Geneviève Gauthier de ses fonctions de gérante de la société «la Rose du web».
- Nomination de Mme Najet Naili en qualité de nouvelle gérante non statutaire de la société «la Rose du web», pour une durée de trois ans renouvelable avec les pouvoirs les plus étendus.
3- Par Acte sous seing privé en date du 6 novembre 2012. enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 19 novembre 2012 sous le n°12110441, quittance n°12614. Mme Sophie Geneviève Gauthier, cède à Mme Najet Naili qui accepte la propriété d'une (1) part sociale qu'elle détient dans le capital de la société «la Rose du web».
4- Deux exemplaires des procès-verbaux et de l'acte sous seing privé ci-dessus cités ci-dessus ainsi des nouveaux statuts en date du 16 novembre 2012 sous le n°12810415, quittance n°12578 et enregistré à la recette complémentaire en date du 19 novembre 2012 quittance n°12615 ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 16 janvier 2013 sous le n°D249892006.