Société Anonyme
Au capital de : 18 000 000 DT
11, rue d'Algerie, Tunis
MF : 12743Z
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique «Kheops Hôtel» Société anonyme, au capital de 18 000 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 février 2013 à dix heures trente minutes au 43 avenue H. Bourguiba, Le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
1) Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée Générale.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les exercices 2010 et 2011.
3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers des exercices 2010 et 2011.
4) Quitus aux administrateurs pour les exercices 2010 et 2011.
5) Affectation du résultat des exercices 2010 et 2011.
6) Compensation des pertes par la réserve spéciale de réévaluation libre.
7) Nomination des administrateurs de la société.
8) Nomination du commissaire aux comptes de la société.
9) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration