Société «Business Technology SA»

Société Anonyme Résidente
Au capital de 196 000 DT
Siège social : Résidence Ettilel, 2ème étage, Ennasr II - Ariana
MF : 1194880 Z/A/M/000
RC : B2465742011

I- Suivant Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 19/6/2012, enregistré à la recette des finances El Menzah VI, en date du 5/12/2012 sous le n°12707659, quittance n°M98144, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance d'Ariana sous le n° 20136037, en date du 6/02/2013, il a été décidé ce qui suit :

• Arrêté du rapport du Conseil d'Administration statuant sur les comptes de l'année 2011 et le rapport d'augmentation du capital et les soumettre au Commissaire aux Comptes;
• Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire;
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

II- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 28/4/2012, enregistré à la recette des finances El Menzah VI, en date du 5/12/2012 sous le n°12707658, quittance n°M98143, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance d'Ariana sous le n°20136037, en date du 6/02/2013, il a été décidé ce qui suit :

• Nomination d'un nouveau Directeur Général Monsieur Tarek El Asmi;
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

III- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20/7/2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés - 1er Bureau de Tunis sous le n°12811492, quittance n°M13801, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance d'Ariana sous le n°20136037, en date du 6/02/2013, il a été décidé ce qui suit :

• Ratification de retard dans la tenue de l'Assemblée;
• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la situation de la société et à l'activité durant l'exercice 2011;
• Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2011;
• Approbation des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2011;
• Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
• Affectation du résultat de l'exercice 2011,

• Quitus aux Administrateurs;
• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et celui du Commissaire aux Comptes relatifs à l'augmentation du capital social de la société;
• Clôture de l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de Souscription et ce de 5 000 DT à 196 000 DT;
• Mise à jour des statuts;
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.