Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation «AMINA»
SA au capital social 3.000.000 dinars
Siège social : 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
MF : 033270B
RC : B1154371997
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation «AMINA» tenue le 5 Mars 2013 au siège social de la société, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 7/3/2013 sous le n° 13802658 quittance n° 3363, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les constats faits par le Commissaire aux Comptes, demande au Conseil d'Administration de se réunir le 3 Avril 2013 à 14H30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Election du Président du Conseil et des organes de gouvernances et prendre toute disposition nécessaire à la bonne marche de la société,
- Arrêté des comptes et des états financiers de l'exercice 2011,
- Examen des conventions réglementées de l'exercice 2011,
- Convocation de l'AGO et préparation du projet de résolutions,
- Questions diverses.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés.