Société anonyme - Non résidente
Capital social : 4.081.000 Euros (équivalent à 7.650.000 Dinars)
Siège social : 6, Rue Ibn Hazm-Cité Jardins-le Belvédère 1002 Tunis
Matricule fiscal : 1002666F
Suivant Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 décembre 2012, enregistré le 18 janvier 2013 à la recette Bir El Kassaa sous le n°13700052, quittance n°M002023, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis le 4/3/2013 sous le n°D248302007, il a été décidé ce qui suit :
1- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée et des modalités de convocation.
2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2011.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2011.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Affectation des résultats au titre du même exercice.
6- Modification du protocole d'accord sur la rémunération des comptes courants des associés entre Tiba Foods et Sovena Mena.
7- Quitus aux administrateurs sur leurs gestions au titre de l'exercice clos au 31/12/2011.
8- Acceptation de la démission d'un administrateur.
9- Pouvoirs en vue des formalités.